גזר דין בתיק ת"פ 6740-11-11

פרטי האישום :

1.         הנאשמים, כולם, הורשעו על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון, בביצוע עבירות המיוחסות להם במסגרת כתב האישום המתוקן.

לפי המפורט בכתב האישום, אכן במועד שאינו ידוע בשנת 2006 ועד ליום 15.12.09, ארגן, ערך וניהל נאשם 1 משחקים אסורים, הימורים באמצעות רשת אתרים באינטרנט, כאשר נאשמים 2-4 מסייעים לו בכך, וכל זאת עשה באמצעות נאשמות 5 ו- 6. על פי כתב האישום מדובר בכספי הימורים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

2.         לפי האישום הראשון שמיוחסים לנאשמים 1, 5 ו- 6, הרי נאשם 1 שהוא תושב ישראל, היה בעת הרלוונטית הבעלים בפועל והמנהל של רשת אתרי הימורים ומשחקים אסורים באינטרנט, אשר פנתה למהמרים בישראל, כאשר במקביל, ייסד נאשם 1 בעצמו, או על ידי מי מטעמו, חברה במדינת בליז שבמרכז אמריקה, ייסד את נאשמת 5 בחו"ל לצורך התקשרות עם גורמים שונים וקבלת שירותים פיננסיים ומשפטיים עבור אתרי ההימורים. בהמשך ייסד את נאשמת 6 גם כן באנגליה, על מנת להעביר אליה פעילות הסריקה וכדי להמשיך לגבות תשלומים ממהמרים בישראל באתרי ההימורים.

המדובר בשבעה אתרי הימורים לפחות, שפעלו בשפה העברית ופנו לגולשי אינטרנט בישראל, כשנאשם 1 היה הבעלים של אתרים אלה - אתרים שאפשרו לגולשי אינטרנט בישראל לזכות בכסף או שווה-כסף, כאשר הזכייה תלויה בניחוש תוצאות משחקי ספורט בישראל ובעולם, אפשרו למהמרים בישראל לשחק משחקים אסורים על פי חוק, ביניהם בלק ג'ק, רולטה, פוקר, מכונות מזל.

אתרים אלה שהיו בבעלות הנאשם 1 הופעלו על ידו באמצעות חברות שבבעלותו, כולל נאשמת 5, על בסיס רישיון להפעלת אתר הימורים שקיבלו החברות בממשלת בליז, כאשר בהמשך השרתים הועברו ממדינת בליז למדינות אסטוניה ופנמה.

הנאשם ניהל, הלכה למעשה, את פעילות אתרי ההימורים מישראל ואת גביית הכספים מהמהמרים בישראל, הוא היה ה"רוח החיה" והורה לנאשמים 2 עד 4 כיצד לפעול, שכר את שירותיו של נאשם 2 לצורך הקמת אתרי הימורים וזה שימש עבורו כאחראי על המחשוב וטכנולוגיה באתרים, וכמנהל התמיכה הטכנית של אתרי ההימורים, שכר את שירותיו של נאשם 3 לשם הזנת יחסי ההימורים לאתרי ההימורים ולשם העברת כספים מנאשם 1 למהמרים ולהיפך. כך גם עשה עם נאשם 4 שהעביר לנאשם 1 ולמהמרים על פי הוראותיו של זה, במאות אלפי שקלים.

נאשם 1 גם פתח  מספר חשבונות בנק במט"ח על שם נאשמת 5, בבנק בגרמניה, כך עשה גם על שם נאשמת 6. הוא שכר שירותיו של יועץ כלכלי, איש כספים שהסתייע בעבודה עם גורמים מחוץ לישראל, העביר באמצעות איש הכספים תשלומים לספקי שירות לאתרי ההימורים, למהמרים שזכו בכספים, וכן מאות אלפי דולרים לחשבונות בשליטת נאשם 1 בישראל, באנגליה ובהונג-קונג.

נאשמים 1, 5 ו- 6 הורשעו בעבירות איסור הגרלות והימורים ואיסור החזקה או הנהלה, בעוד שנאשמים 2 עד 4, הורשעו בעבירות של סיוע לאיסור הגרלות והימורים.

3.         האישום השני מיוחס לנאשמים 1, 5 ו- 6 בלבד, עבירה של הלבנת הון לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, בהיקף של מיליוני שקלים לפחות - הכול בהמשך למפורט באישום הראשון, כאשר הנאשם החזיק חשבון בבנק הפועלים בו הפקיד כספים שמקורם בהימורים שערכו מהמרים באתרי הימורים, בהיקף של מיליוני שקלים, כאשר הוא נמנע במתכוון למסור לבנק שהכספים המופקדים מקורם בהימורים באתרי ההימורים שבבעלותו. כמו כן, הוא עשה שימוש במספר חשבונות על שם אחרים - כל זאת כדי למנוע דיווח נכון לפי חוק איסור הלבנת הון. הוא פעל להעברת כספים בשירות "מזומן" של בנק הדואר בישראל המאפשר העברת כספים מאדם לאדם, ללא שיוך לחשבון בנק, כאשר בדרך זו הוא קיבל מאות אלפי שקלים ממהמרים, ושילם למהמרים סכומים של מאות אלפי שקלים.

כמו כן, גבה נאשם 1 מהמהמרים סכומי כסף העולים כדי מיליוני שקלים, במזומן.

הנאשם הורה לאיש הכספים מטעמו להעביר חלק מסכומי הכספים שנתקבלו מאתרי ההימורים לחשבון בנק בהונג-קונג, על שם מכר שלו, בהיקף של 488,000 דולר.

לפי המפורט בכתב האישום, הנאשם 1 נהנה מהכנסות בסכום כולל של 800,000 דולר שמקורם בהימורים באתרי ההימורים.

כתב האישום כולל רשימה של 92 עדים.

הסדר הטיעון :

4.         על פי הסדר הטיעון שהוצג לבית המשפט, נחתם על ידי  הנאשמים 1-4 ועל ידי באי כוח כל הנאשמים, הודו הנאשמים במיוחס להם בכתב האישום המתוקן, והצדדים עתרו במשותף להטלת העונשים כמפורט להלן:

נאשם 1 :

5.         על נאשם 1 יוטל עונש מאסר לתקופה של 20 חודשים לריצוי בפועל; מאסר על תנאי למשך 12 חודשים; התחייבות ע"ס 500,000 ש"ח, כאשר תחילת ריצוי העונש יחל מיום 1.6.12.

כמו כן, הוסכם בין הצדדים, שהנאשם יפקיד בקופת בית המשפט סכום של 3,750,000 ש"ח (שלושה מיליון שבע מאות חמישים אלף ש"ח) בהתאם לסעיפי החילוט לחוק איסור הלבנת הון ויועבר לקרן החילוט; ישלם סך נוסף של 1,250,000 ש"ח (מיליון מאתיים חמישים אלף ש"ח) לרשויות המס בישראל, בהתאם להסכם שומה שנחתם בין הצדדים.